Kumpulan aturan untuk mencegah uang hasil kejahatan disamarkan menjadi dana yang tampak sah. Di Indonesia dikenal sebagai APU-PPT, dan exchange wajib memantau transaksi mencurigakan serta melaporkannya ke PPATK. Itulah sebabnya exchange kadang menanyakan asal dana atau menahan penarikan tertentu.
Juga disebut: anti-money laundering, APU-PPT
Proses verifikasi identitas yang wajib dijalankan exchange berizin: biasanya foto KTP, swafoto, dan data diri sebelum Anda bisa menyetor atau menarik dana. Tujuannya menekan penipuan dan pencucian uang, dengan konsekuensi data pribadi Anda tersimpan di pihak exchange.
Platform untuk membeli dan menjual bitcoin dengan rupiah atau aset lain. Di Indonesia, exchange wajib berizin dan diawasi OJK serta mewajibkan verifikasi identitas (KYC). Setelah membeli, Anda bisa menarik bitcoin ke wallet sendiri agar tidak bergantung pada exchange.